Network
Sebagai contoh, kata Ivan, PPATK menemukan adanya aliran dana fantastis senilai 55 juta dolar AS atau setara Rp560 miliar dari Lukas Enembe mengalir ke kasino judi.
"Itu setoran tunai yang dilakukan dalam periode tertentu," ujar Ivan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Senin, 19 September 2022.
Selain itu, ada juga setoran uang dalam satu kali transaksi.hingga 5 juta dolar AS atau setara Rp74 miliar yang juga enembe setorkan ke kasino judi.
"Itu nilai yang fantastis," kata Ivan.
Selain itu, PPATK juga menemukan ada aliran dana senilai 55 ribu dolar AS atau Rp800 juta yang diduga digunakan untuk membeli perhiasan berupa jam tangan.
"PPATK juga mendapatkan informasi, bekerja sama dengan negara lain, ditemukan ada aktivitas perjudian di dua negara berbeda dan hasil analisis itu seluruhnya telah diserahkan ke KPK," tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Namun demikian, meski telah ditetapkan tersangka, Lukas Enembe belum memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dengan alasan kondisi kesehatan.***
